I criminali utilizzano più canali per trasferire profitti crittografici in contanti*

Le autorità devono aggiornare i loro metodi se vogliono competere con il ritmo del crimine online e trasferire denaro dalle criptovalute ai contanti, ha affermato un esperto. Mentre la pandemia infuria, la migrazione accelerata della criminalità organizzata verso le piattaforme digitali continua, con gran parte dei profitti generati o spostati tramite criptovalute.

Il capo della strategia di sicurezza informatica di VMware e il membro del comitato consultivo per le indagini informatiche dei servizi segreti statunitensi Tom Kellermann, hanno avvertito che le autorità devono diventare più severe. L’applicazione della Lan “ha bisogno di modernizzare la confisca e il congelamento dei beni”, in modo che possano sequestrare i profitti sporchi di criptovaluta dagli scambi in tempo, ha detto al Financial Times. Questi scambi sono le congiunture critiche che collegano le attività criminali all’obiettivo finale di mascherare con successo i profitti risultanti. Dato il rapido ritmo del cambiamento nella criminalità digitale, i metodi per spostare il denaro attraverso lo spazio digitale stanno cambiando rapidamente. Quando sarà il momento, i profitti delle criptovalute verranno convertiti in denaro contante freddo, eliminando molte delle possibilità che vengano mai recuperati. Uno di questi metodi di conversione del denaro è l’uso di “Treasure Men”, il cui compito è letteralmente quello di  nascondere denaro in un determinato luogo affinché un cliente possa ritirarlo. “Lasceranno pacchi di denaro da qualche parte, che saranno poi raccolti”, ha detto a FT il dottor Tom Robinson, co-fondatore del gruppo di analisi delle transazioni crittografiche Elliptic. “Lo seppelliranno sottoterra o lo nasconderanno dietro un cespuglio, e ti diranno le coordinate. C’è un’intera professione”. Servizi come Treasure Men sono ampiamente disponibili sul dark web, in particolare sul mercato noto come Hydra, il più grande del suo genere in base alle entrate, accessibile solo utilizzando software specializzati. Altri modi per scambiare bitcoin offerti tramite Hydra includono la trasformazione delle criptovalute in buoni regalo o carte di debito prepagate, i tipi di metodi di pagamento che funzioneranno ampiamente ma con pochi controlli di sicurezza o ID. Questi sono i metodi più utilizzati poiché quelli tradizionali per incassare le criptovalute stanno diventando meno attraenti per i criminali.  Altri metodi che stanno diventando più comuni includono broker da banco, bancomat crittografici e investimenti in portafogli di gioco d’azzardo online. Mentre le autorità e le società di analisi del settore privato intensificano gli sforzi per tracciare e tracciare gli scambi di bitcoin, la loro abilità è eguagliata dall’altra parte dalla nuova tecnologia dei criminali, che presenta un problema nei confronti delle forze dell’ordine. La prospettiva di avere un approccio più collaborativo – ad esempio un sistema di allerta basato su “liste nere condivise di portafogli” – è stata propagandata come una possibile soluzione da Kemba Walden, assistente consigliere generale presso la Digital Crimes Unit di Microsoft. Queste misure di condivisione dei dati erano state proposte in passato, ma “forse ora è il momento migliore per riconsiderare alcune di queste iniziative politiche”, ha detto al Financial Times. Il modo esatto in cui queste misure si armonizzerebbero con le rigorose normative sulla privacy dei dati, in particolare nell’UE, è una domanda che potrebbe innescare un dibattito se si concretizzassero alcune proposte.

*Traduzione di Francesca Romana Tubili.